<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm" D_EDRPOU="20588716" D_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Укргідроенерго&quot;" REGDATE="2026-05-04T00:00:00" REGNUM="2" STD="2026-05-04T00:00:00" FID="2026-05-04T00:00:00" NREG="True" TTYPE="010" xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd"><z:DTSTITUL_O><z:row POS_PODP="Начальник відділу корпоративних прав департаменту юридичного забезпечення та майнових відносин" FIO_PODP="Сакада Т.В." E_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Укргідроенерго&quot;" E_OPF="111" E_OBL="UA32000000000030281" E_POST="07300" E_ADRES="м. Вишгород" E_PHONE="+380(4596)58508" E_MAIL="t.sakada@uhe.gov.ua" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" ADR_WWW="https://uhe.gov.ua/pro_kompaniyu/dokumenty" DAT_WWW="2026-05-04T00:00:00"/></z:DTSTITUL_O><z:DTSBRDFEERP><z:row NZP="1" ORG_NAME="Загальні збори" EVENTDT="2026-04-29T00:00:00" ZVIT="СХВАЛЕНО
рішення наглядової ради 
ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, що оформлено
протоколом від 25.03.2026 № 6-2026


ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
виконавчого органу приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; 
за 2025 рік

Цей звіт про винагороду складений у відповідності із Вимогами до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, що затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.
Перелік посад членів органів управління товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів органів управління товариства у звітному періоді.
Згідно з Статутом ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; (далі – Товариство), що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 235 (зі змінами, далі – Статут), управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – генеральний директор Товариства.
У звітному 2025 році повноваження генерального директора Товариства до 28.05.2025 (включно) здійснював Сирота Ігор Григорович (у зв&apos;язку з поданою заявою про складення із себе повноважень генерального директора 28.05.2026 наглядовою радою припинено повноваження (звільнено з посади) генерального директора Товариства Ігоря Григоровича СИРОТУ). З 29.05.2025 обрано (призначено) Богдана Леонідовича СУХЕЦЬКОГО як особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора (тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора) на час проведення конкурсного відбору на посаду генерального директора Товариства.
Загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив&apos;язана до іноземної валюти ) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді.
Розмір виплаченої винагороди генеральному директору Товариства за 2025 звітний фінансовий рік:
фіксована складова винагороди (посадовий оклад) – 2 296 645,77 грн;
інші виплати (оплата відпустки, відряджень, індексація, лікарняні тощо) – 4 550 304,16 грн;
сума сплачених податків – 2 076 204,65 грн;
змінна складова винагороди – протягом звітного року не виплачувалась;
Розмір фактично отриманої винагороди генеральним директором Товариства за 2025 рік склав 6 722 256,02 грн. 
Розмір виплаченої винагороди т. в. о. генерального директора Товариства за 2025 звітний фінансовий рік:
фіксована складова винагороди (посадовий оклад) – 4 308 390,01 грн;
інші виплати (оплата відпустки, відряджень, індексація, лікарняні тощо) – 1 363 197,84 грн;
сума сплачених податків – 1 738 340,13 грн;
змінна складова винагороди – протягом звітного року не виплачувалась;
Розмір фактично отриманої винагороди т. в. о. генерального директора Товариства за 2025 рік склав 5 538 784,57 грн. 
Винагорода генеральному директору та т. в. о. генерального директора Товариства в 2025 році виплачувалася у відповідності до умов контракту у грошовій формі в національній валюті України.
 Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив&apos;язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді.
Відповідно до умов контракту, генеральному директору / т.в.о. генерального директора Товариства передбачені виплати:
щомісяця, фіксована складова винагороди – посадовий оклад;
змінна складова винагороди – премії за підсумками роботи Товариства за квартал (не може перевищувати трьох його місячних посадових окладів) та рік (не може перевищувати двадцяти чотирьох місячних посадових окладів). Відповідні обмеження встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859.
Протягом звітного періоду фіксована складова винагороди (посадовий оклад) становила:
з 01.01.2025 по 28.05.2025 встановлена генеральному директору - 1 055 893,91 грн (із урахуванням абзацу 3 підпункту 1 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 &quot;Деякі питання Політики державної власності&quot;);
з 29.05.2025 по 31.12.2025 встановлена т.в.о. генерального директора – 1 044 750,00 грн.
Визначення розмірів змінної складової винагороди здійснюється на підставі умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання генерального директора / т.в.о. генерального директора за підсумками роботи за квартал та рік виходячи із даних фінансової та статистичної звітності, квартальних (річних) звітів про виконання фінансового плану, звіту генерального директора про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку Товариства. 
До основних критеріїв визначення розмірів змінної складової винагороди є виконання ряду показників діяльності Товариства у порівнянні із попереднім звітнім періодом, до них відносяться:
рентабельність діяльності;
зменшення простроченої кредиторської заборгованості;
виконання планового показника &quot;чистий фінансовий результат;
коефіцієнт поточної ліквідності (покриття).
Змінна складова винагороди носить розрахунковий характер та змінюється у залежності від виконання показників зазначених вище. 
Враховуючи основні критерії визначення та показники виконання фіксованої та змінної складових винагороди, вона взаємопов’язана з річними результатами діяльності Товариства та має суттєвий вплив та мотивує генерального директора / т.в.о. генерального директора до підвищення ефективності діяльності Товариства, ведення ефективної господарської діяльності тощо.
Основні принципи формування винагороди, які діяли протягом 2025 року визначено:
постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 &quot;Деякі питання Політики державної власності&quot;;
постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 &quot;Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об&apos;єднань державних підприємств&quot;.
Відповідно до абзацу 3 підпункту 1 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 &quot;Деякі питання Політики державної власності&quot; на період дії правового режиму воєнного стану загальний річний розмір винагороди не може перевищувати загального розміру винагороди, виплаченої такій посадовій особі за останні 12 календарних місяців з урахуванням фактично відпрацьованого часу.
Назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену органу управління товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду.
Протягом звітного періоду:
генеральному директору Товариства виплачувалася винагорода відповідно до контракту від 09.05.2024 № 1, укладеного згідно з рішенням наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, яке оформлене протоколом від 15.04.2024 № 06-2024;
т. в. о. генерального директора Товариства виплачувалася винагорода відповідно до контракту від 29.05.2025 № 1, укладеного згідно з рішенням наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, яке оформлене протоколом від 28.05.2025 № 7-2025.
Строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду.
Винагорода генерального директора / т. в. о. генерального директора Товариства протягом звітного періоду визначалась і відповідала умовам контракту з генеральним директором / т. в. о. генерального директора Товариства та Положенню про винагороду виконавчого органу Приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; (далі – Положення), що затверджене рішенням наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, оформленого протоколом від 22.07.2019 № 1-2019 (дане положення розроблено у відповідності до пунктів 1, 2, 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 &quot;Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об&apos;єднань державних підприємств&quot; та вищезазначених нормативних актів Міненерговугілля).
Виплата винагороди генеральному директору / т. в. о. генерального директора Товариства протягом звітного періоду здійснювалась у відповідності до зазначених нормативно-правових актів, що визначають розміри винагороди для керівників підприємств державного сектору економіки, та затвердженого положення про винагороду. 
Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів органів управління протягом звітного періоду.
Зміна розміру фіксованої винагороди відбувалась у зв’язку із припиненням 28.05.2025 повноважень генерального директора та укладанням контракту з тимчасово здійснюючим повноваження генерального директора ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; від 29.05.2025 № 1 та перерахунку посадового окладу. Посадовий оклад розрахований відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 &quot;Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об&apos;єднань державних підприємств&quot;.
Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів органів управління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді.
У відповідності із абзацом другим підпункту 2 пункту 5 &quot;Рішення з окремих питань&quot; витягу з протоколу № 92 засідання Кабінету Міністрів України від 28.06.2022 було зупинено нарахування і виплату премій генеральному директору / т. в.о. генерального директора Товариства на період до нормативно-правового врегулювання зазначеного питання. 

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу (виконавчого члена ради директорів) та наглядової ради (невиконавчого члена ради директорів) із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді.
Співвідношення зміни винагороди виконавчого органу зі зміною середнього розміру заробітної плати працівника Товариства, протягом останніх п&apos;яти фінансових років.
№ з/п	Показник	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ріст середньої фіксованої складової винагороди керівника (відповідно до попереднього періоду (К)	1,64*	1,14	0,84	1,75**	0,90
2	Середня заробітна плата працівника (грн)	33 156	34 749	41 000	46 615	56 084
3	Ріст середньої заробітної плати працівника (відповідно до попереднього періоду (К)	1,16	1,05	1,18	1,14	1,20
*Зростання відбувалось внаслідок внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 &quot;Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об&apos;єднань державних підприємств&quot;.
**Зростання відбувалось у зв’язку із укладанням нового контракту та перерахунку посадового окладу. Посадовий оклад розрахований відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 &quot;Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об&apos;єднань державних підприємств&quot;. Посадовий оклад, що був встановлений у контракті від 23.07.2019 № 1 не змінювався протягом дії контракту.
Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована).
Визначення розмірів змінної складової винагороди здійснюється на підставі умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання генерального директора за підсумками роботи за квартал та рік виходячи із даних фінансової та статистичної звітності, квартальних (річних) звітів про виконання фінансового плану, звіту генерального директора / т. в. о. генерального директора про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку Товариства. 
До основних критеріїв визначення розмірів змінної складової винагороди є виконання ряду показників діяльності Товариства у порівнянні із попереднім звітнім періодом, до них відносяться:
рентабельність діяльності;
зменшення простроченої кредиторської заборгованості;
виконання планового показника &quot;чистий фінансовий результат&quot;;
коефіцієнт поточної ліквідності (покриття).
Змінна складова винагороди носить розрахунковий характер та змінюється у залежності від виконання показників зазначених вище. 
Враховуючи основні критерії визначення та показники виконання фіксованої та змінної складових винагороди, вона взаємопов’язана з річними результатами діяльності Товариства та мотивує генерального директора / т. в. о. генерального директора до підвищення ефективності діяльності Товариства, ведення ефективної господарської діяльності тощо.
Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член органу управління товариства від юридичних осіб, пов’язаних відносинами контролю або афілійованих.
Генеральний директор / т. в. о. генерального директора в 2025 році не отримував винагород від юридичних осіб, пов’язаних з ним відносинами контролю або афілійованих.
Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член органу управління товариства у формі участі у прибутках.
Виплата винагороди генеральному директору / т. в. о. генерального директора у формі участі у прибутках не передбачені і не здійснювалися.
Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену органу управління товариства у зв’язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року.
Компенсації у зв’язку із завершенням діяльності генеральному директору Товариства протягом звітного періоду не здійснювались.
Інформація щодо наданих кожному члену виконавчого органу (виконавчому члену ради директорів) опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 цих Вимог.
Винагорода у формі надання опціонів на акції як винагороди генеральному директору / т. в. о. генерального директора Товариства не передбачені.
Інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів органів управління товариства, а саме:
строк дії договору (контракту);
наявність та опис умов щодо виплат по звільненню;
наявність та опис умов щодо програми стимулювання.
Протягом звітного періоду з генеральним директором Товариства діяв контракт від 09.05.2024 № 1, укладений відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, яке оформлене протоколом від 15.04.2024 № 06-2024. Строк дії контракту – до 08.05.2029 року (у зв&apos;язку з поданою заявою про складення із себе повноважень генерального директора 28.05.2026 наглядовою радою припинено повноваження (звільнено з посади) генерального директора Товариства Ігоря Григоровича СИРОТУ).
Контрактом з генеральним директором передбачалися такі додаткові виплати та гарантії:
у разі дострокового припинення контракту, з незалежних від виконавчого органу причин:
	матеріальна допомога в розмірі трьох середніх заробітних плат, обчислених за останні три місяці;
	інші виплати, передбачені законодавством України;
грошова допомога: 
у разі виходу на пенсію, у розмірі, передбаченому Колективним договором для працівників Товариства, але не більше як шість посадових окладів;
матеріальна допомога:
при виході у відпустку надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку, одночасно з наданням щорічної відпустки.
З т.в.о. генерального директора Товариства протягом звітного періоду діяв контракт від 29.05.2025 № 1, укладений відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, яке оформлене протоколом від 28.05.2025 № 7-2025. Строк дії контракту – до моменту завершення процедури відбору та обрання (призначення на посаду) генерального директора Товариства або призначення іншої особи, що тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора. 
Діючим контрактом з т.в.о. генерального директора передбачено такі додаткові виплати та гарантії:
у разі дострокового припинення контракту, з незалежних від виконавчого органу причин:
матеріальна допомога в розмірі трьох середніх заробітних плат, обчислених за останні три місяці;
інші виплати, передбачені законодавством України.
грошова допомога: 
у разі виходу на пенсію, у розмірі, передбаченому Колективним договором для працівників Товариства, але не більше як шість посадових окладів.
матеріальна допомога:
при виході у відпустку надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку, одночасно з наданням щорічної відпустки.
Інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв’язку з якими товариство використало своє право.
Генеральному директору / т. в. о. генерального директора виплати змінної складової винагороди в цьому звітному періоді не здійснювалось. 
Інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:
повноваження та склад комітету з винагороди;
найменування / ім’я – ім’я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім’я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів;
роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.
Наглядовою радою створено комітет з питань призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; у складі чотирьох членів:
Терлецький Олег Романович – голова комітету; 
Микольська Наталія Ярославівна; 
Гвоздій Валентин Анатолійович;
Стівен Лерд ВОЛШ.
Зазначений комітет у 2025 році здійснював повноваження відповідно до Положення про комітет з питань призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, яке затверджене рішенням наглядової ради товариства 18.09.2024 (протокол № 12-2024), Положення про комітет з питань призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, яке затверджене рішенням наглядової ради товариства 04.07.2025 (протокол № 9-2025) та Положення про комітет з питань призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, яке затверджене рішенням наглядової ради товариства 11.09.2025 (протокол № 12-2025).
Згідно з діючим Положенням до предмета відання зазначеного комітету відносяться наступні питання:
розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань призначень;
попередній розгляд та надання наглядовій раді рекомендацій щодо питань про:
обрання (призначення на посаду) генерального директора;
припинення повноважень (звільнення з посади) генерального директора;
відсторонення генерального директора від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
призначення та припинення повноважень (звільнення) корпоративного секретаря, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
погодження призначення генеральним директором керівника підрозділу з питань управління ризиками, керівника підрозділу з питань комплаєнсу;
погодження та внесення подання генеральному директору Товариства щодо призначення працівників апарату корпоративного секретаря (за пропозиціями корпоративного секретаря), служби внутрішнього аудиту, служби з питань комплаєнсу, служби з питань управління ризиками (за пропозиціями керівників цих структурних підрозділів);
погодження звільнення працівників апарату корпоративного секретаря, служби внутрішнього аудиту, служби з питань комплаєнсу, служби з питань управління ризиками, крім випадків звільнення з ініціативи працівника;
надання наглядовій раді на затвердження рішення комітету про погодження призначення генеральним директором осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві.
попередній розгляд умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства, та внесення змін до нього; 
визначення розміру винагороди генерального директора Товариства на основі принципів, визначених законодавством та підготовка пропозицій наглядовій раді щодо рішення з цього питання;
періодичне оцінювання роботи генерального директора та надання рекомендацій наглядовій раді щодо будь-яких змін, попередній розгляд звіту генерального директора про виконання показників використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства та надання пропозицій наглядовій раді щодо нього;
періодичне оцінювання генерального директора на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання наглядовій раді;
розроблення плану наступництва для посад голови та членів наглядової ради, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо кандидатур на посади членів наглядової ради;
розроблення плану наступництва для виконавчого органу, забезпечення наявності у генерального директора належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між комітетами;
розроблення та надання наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів наглядової ради та генерального директора, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов’язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління.
вивчення політики генерального директора щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві.
надання наглядовій раді рекомендацій щодо затвердження поданої генеральним директором організаційної структури Товариства;
надання наглядовій раді рекомендацій щодо вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу;
розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо винагороди членів наглядової ради;
здійснення контролю за виконанням вимог Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та Положення про винагороду генерального директора Товариства;
здійснення попереднього розгляду проєкту Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та проєкту Положення про винагороду генерального директора Товариства чи проєкту змін до них та надання їх на затвердження загальним зборам Товариства;
надання пропозицій до наглядової ради щодо винагороди генерального директора. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагород, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
надання пропозицій до наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається генеральному директору, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи генерального директора;
надання пропозицій до наглядової ради щодо форми та істотних умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором;
надання пропозицій до наглядової ради щодо ключових показників ефективності роботи генерального директора, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання;
надання пропозицій до наглядової ради щодо звіту про винагороду генерального директора;
надання загальних рекомендацій генеральному директору щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій генеральним директором;
надання наглядовій раді пропозицій щодо укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;
підготовка та подання на розгляд наглядової ради проєкту Регламенту наглядової ради Товариства та пропозицій щодо внесення змін до нього;
інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства або цим Положенням.
Протягом звітного періоду Товариством до підготовки та запроваджень політики винагороди зовнішні консультанти не залучались.
Єдиним акціонером Товариства, що володіє пакетом акцій у розмірі 100 відсотків статутного капіталу, є держава.
Зважаючи на такий статус Товариства, протягом звітного періоду держава як акціонер мала вирішальний вплив у процесі запровадження політики винагороди шляхом здійснення відповідного законодавчого регулювання.

Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління товариством в обсязі, визначеному у пункті 34 цих Вимог.
Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення генерального директора / т.в.о. генерального директора, у Товаристві відсутні.
Контрактом, що діяв з генеральним директором та діючим контрактом з 
т.в.о. генерального директора передбачено виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію, у розмірі, передбаченому Колективним договором для працівників Товариства, але не більше як шість посадових окладів.
Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року.
Протягом звітного періоду відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положення про винагороду не відбувались.
Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена органу управління товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члену члена органу управління товариства.
Протягом звітного періоду фактів неприйнятної поведінки генерального директора / т. в. о. генерального директора не зафіксовано (в тому числі повідомлених конфіденційним шляхом).
Інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду (у разі відсутності інформації, передбаченої підпунктами цього пункту, про це зазначають у звіті про винагороду окремо.
Інша інформація відсутня.
" DISCL_APA="0" DISCL_WS="1" ZMIST="Згідно з підпунктом 14 частини другої статті 39 Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot;, до виключної компетенції загальних зборів належить питання затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до пункту 14 розділу ІІ Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, що затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549, положення про винагороду та звіт про винагороду членів органів управління товариства затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори). Наглядова рада (рада директорів) товариства за поданням комітету з винагород (у разі утворення) має право виносити на розгляд загальних зборів пропозицію щодо затвердження (внесення змін) положення про винагороду та звіту про винагороду членів органів управління товариства.
Комітет з питань призначень та винагород наглядової ради Приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; на своєму засіданні 25.03.2026 (протокол № 8/2026 КПВ) підготував та розглянув звіт про винагороду виконавчого органу ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; за 2025 рік та звіт про винагороду наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; за 2025 рік, надав наглядовій раді висновок, згідно з яким рекомендував наглядовій раді схвалити ці звіти та надати рекомендації загальним зборам Товариства затвердити їх.
На засіданні наглядової ради, яке відбулось 25.03.2026, прийнято рішення, які оформлені протоколом № 6-2026: 
– &quot;Схвалити Звіт про винагороду виконавчого органу ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; за 2025 рік, що є Додатком 2 до цього протоколу. За поданням комітету з призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; винести на розгляд загальних зборів пропозицію з рекомендацією затвердити звіт про винагороду виконавчого органу ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;; 
– &quot;Схвалити звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; за 2025 рік, що є Додатком 3 до цього протоколу. За поданням комітету з призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; винести на розгляд загальних зборів пропозицію з рекомендацією затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.2026 № 404-р &quot;Питання річних загальних зборів приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; прийнято рішення затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради товариства за 2025 рік та звіт про винагороду виконавчого органу товариства за 2025 рік.
"/><z:row NZP="2" ORG_NAME="Загальні збори" EVENTDT="2026-04-29T00:00:00" ZVIT="СХВАЛЕНО
рішення наглядової ради 
ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, що оформлено
протоколом від 25.03.2026 № 6-2026

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
членів наглядової ради приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; 
за 2025 рік

Цей звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; складений у відповідності із Вимогами до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, що затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549 (далі – Вимоги).
Перелік посад членів органів управління товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів органів управління товариства у звітному періоді.
Відповідно до Статуту ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 235 (зі змінами, далі – Статут), наглядова рада ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; (далі – наглядова рада) складається з 7 (семи) членів наглядової ради.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.07.2022 № 696-р &quot;Деякі питання наглядової ради приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; обрано та призначено членів наглядової ради приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; Волша Стівена Лерда, Гвоздія Валентина Анатолійовича, Микольську Наталію Ярославівну, Терлецького Олега Романовича як незалежних членів та Шкуракова Василя Олександровича, Кушнірова Віталія Андрійовича як представників держави на новий строк – один рік. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 742-р з членами наглядової ради укладено цивільно-правові договори на такий же термін, з умовою що у разі якщо до дати завершення дії відповідних договорів Товариство не буде повідомлено про прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, строк повноважень таких членів продовжується ще на один рік. 
У 2023 році згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1220-р внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 742-р та викладено умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; у новій редакції, що затверджені зазначеним розпорядженням. Умовами відповідних цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, в тому числі, передбачено продовження повноважень членів наглядової ради Товариства до 14.07.2025, у разі якщо Товариство не буде повідомлено про прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.07.2025 №678-р призначено членів наглядової ради приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; Волша Стівена Лерда, Гвоздія Валентина Анатолійовича, Микольську Наталію Ярославівну, Терлецького Олега Романовича як незалежних членів та Шкуракова Василя Олександровича, Кушнірова Віталія Андрійовича як представників держави на новий строк – один рік та на умовах визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 №719-р укладено з ними цивільно-правові договори.
Протягом звітного періоду, зокрема, з 01.01.2025 по 31.12.2025 до складу наглядової ради входило шість осіб:
Гвоздій Валентин Анатолійович (незалежний член наглядової ради);
Микольська Наталія Ярославівна (незалежний член наглядової ради);
Терлецький Олег Романович (незалежний член наглядової ради);
Стівен Лерд Волш (незалежний член наглядової ради);
Шкураков Василь Олександрович (представник держави);
Кушніров Віталій Андрійович (представник держави).
На засіданні наглядової ради, яке відбулось 12-13.09.2022 (протокол № 11-2022), члени наглядової ради обрали Гвоздія Валентина Анатолійовича головою наглядової ради, Терлецького Олега Романовича – заступником голови наглядової ради.
В подальшому, у зв&apos;язку із переобранням складу наглядової ради на новий строк на засіданні наглядової ради 22.07.2025 (протокол № 10-2025) члени наглядової ради обрали Гвоздія Валентина Анатолійовича головою наглядової ради, Терлецького Олега Романовича – заступником голови наглядової ради.
Загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив&apos;язана до іноземної валюти ) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді.
Всього у 2025 році членам наглядової ради виплачена грошовими коштами після відрахування податків і зборів винагорода у сумі:
 Гвоздій Валентин Анатолійович – 3 803 975,35 грн;
 Терлецький Олег Романович – 3 180 176,82 грн;
 Микольська Наталія Ярославівна – 3 180 176,82 грн;
 Стівен Лерд Волш – 3 180 176,82 грн;
 Кушніров Віталій Андрійович – 3 180 176,82 грн;
 Шкураков Василь Олександрович – 3 180 176,82 грн.
Загальна сума винагороди виплачена всім членам наглядової ради разом протягом звітного періоду грошовими коштами після відрахування податків і зборів складає 19 704 859,4 грн.
Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив&apos;язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 (далі – Постанова 1369) затверджена Політика винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.
Підпунктом 1) пункту 2 Постанови 1369, було установлено, що до визначення за результатами дослідження рівня винагород керівників суб’єктів господарювання недержавної форми власності ліміту винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, відповідно до якого здійснюється розрахунок винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також розрахунок винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, але не пізніше 31.03.2026, визначення винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, здійснюється відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668.
Протягом звітного періоду виплата винагороди членам наглядової ради здійснювалась в національній валюті України щомісячно.
Розмір винагороди членів наглядової ради в повному обсязі відповідає умовам укладених цивільно-правових договорів з незалежними членами наглядової ради та з представниками держави-членами наглядової ради та Положенню про винагороду членів наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; (далі разом та окремо – Договори, Договір), що затверджене наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28.08.2019 № 394 (далі – Положення), яке застосовується в частині, що не суперечить змінам в законодавстві.
Загальні збори прийняли рішення про встановлення розміру винагороди членів наглядової ради шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів з ними у відповідності до розмірів, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 року № 668.
У період з 01.01.2025 по 31.12.2025 розмір винагороди членам наглядової ради визначався умовами укладених цивільно-правових договорів, які були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 742-р (із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1220-р.) та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 719-р .
Керуючись показниками визначення розміру винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначеними у додатку до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668, базова місячна винагорода члена наглядової ради встановлена у розмірі 20 (двадцять) середньомісячних заробітних плат за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг членів наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату.
На час дії воєнного стану, введеного у зв&apos;язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (з урахуванням його продовження), базова місячна винагорода члена наглядової ради встановлена у розмірі 15 (п&apos;ятнадцять) середньомісячних заробітних плат за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг членів наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату.
Опис структури та розмір фіксованої винагороди, що отримували члени наглядової ради у звітному періоді з 01.01.2025 по 31.12.2025 зазначено у пункті 2 цього Звіту. 
Відповідно до укладених з членами наглядової ради цивільно-правових договорів, умови яких затверджені загальними зборами (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 742-р (із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 №1220-р.) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 №719-р), член наглядової ради має право на додаткову винагороду, види, розміри, та підстави виплати якої передбачено Законом України &quot;Про акціонерні товариства&quot;, або Статутом Товариства, або Положенням &quot;Про наглядову раду Товариства&quot;, або Положенням &quot;Про винагороду членів наглядової ради&quot;. 
У випадку обрання члена наглядової ради головою наглядової ради Товариства, він має право на отримання додаткової винагороди за виконання функцій голови наглядової ради в розмірі 20 відсотків від суми винагороди (на весь період виконання повноважень). Додаткова винагорода виплачується разом із виплатами винагороди.
Додаткову винагороду за виконання функцій голови наглядової ради в розмірі 20 відсотків від суми винагороди отримував Гвоздій Валентин Анатолійович.
Сума винагороди включає податок на доходи фізичних осіб, будь-які інші застосовані податки і аналогічні обов&apos;язкові збори відповідно до вимог законодавства України. Товариство виступає як податковий агент члена наглядової ради і утримує необхідні суми податків та обов&apos;язкових платежів з джерела виплати. 
Членам наглядової ради виплат змінної складової винагороди в цьому звітному періоді не передбачалось.
Виплата винагороди в іноземній валюті, у негрошовій формі, акціями, опціонами на акції та/або іншими фінансовими інструментами не передбачені нормами законодавства та Положенням і, відповідно, не здійснювались.
Пунктом 5 Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668, передбачено, що його дія не поширюється на членів наглядових рад, які займають посади державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України &quot;Про запобігання корупції&quot;. 
Члени наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; у звітному періоді відповідних посад не займали.
Інформація щодо взаємозв’язку розміру винагороди членів наглядової ради з річними результатами діяльності Товариства.
Розмір винагороди членів наглядової ради не має прямого впливу на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність, оскільки цей розмір визначається актами законодавства.
Затвердженими загальними зборами умовами цивільно-правових договорів з членами наглядової ради було встановлено, що визначення умов оплати послуг членів наглядової ради здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668 та взаємопов’язане із чистим річним доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та розміром середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці.
Чистий річний дохід від реалізації продукції Товариства млн. грн.
	2021	2022	2023	2024	2025
Чистий дохід від реалізації продукції Товариства	23 437,7	37 235,6	48 510,9	54 159,02	45 080,3
За результатами діяльності у 2025 році наглядовою радою забезпечено досягнення наступних показників ефективності:
Показники	станом на 31.12.2024	станом на
31.12.2025
Рентабельність діяльності, %	28,6	46,5
Рентабельність EBITDA, %	39,3	63,6
Коефіцієнт поточної ліквідності	2,3	3,49
Коефіцієнт фінансової стійкості	3,1	3,6
Назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену органу управління товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду.
У період з 01.01.2025 по 31.12.2025 розмір винагороди членам наглядової ради визначався умовами укладених цивільно-правових договорів, які були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 742-р (із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1220-р.) та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 719-р.
Строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду.
Протягом звітного періоду виплата винагороди членам наглядової ради здійснювалась в національній валюті України щомісячно.
Розмір винагороди членам наглядової ради в повному обсязі відповідає умовам укладених цивільно-правових договорів з незалежними членами наглядової ради та з представниками держави-членами наглядової ради та Положенню про винагороду членів наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, що затверджене наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28.08.2019 № 394.
Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів органів управління протягом звітного періоду.
У період з 01.01.2025 по 06.07.2025 розмір винагороди членам наглядової ради визначався умовами укладених цивільно-правових договорів, які були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 742-р (із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1220-р.).
Протягом цього періоду відповідно до Показників визначення розміру винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що є додатком до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668, умовами укладених цивільно-правових договорів, що затверджені загальними зборами, було встановлено, що на час дії воєнного стану, введеного у зв&apos;язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (з урахуванням його продовження), базова місячна винагорода оплати послуг члена наглядової ради встановлюється у розмірі 15 (п&apos;ятнадцять) середньомісячних заробітних плат за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг членів наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату.
При цьому у випадку зміни розміру середньомісячних заробітних плат за видами економічної діяльності за результатами року в сторону збільшення, річна винагорода коригувалася відповідно як це було передбачено відповідними договорами.
У період з 07.07.2025 по 31.12.2025 розмір винагороди членам наглядової ради визначався умовами укладених цивільно-правових договорів, які були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 №719-р.
Протягом цього періоду зміна розміру винагороди членів наглядової ради не відбувалась.
Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів органів управління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді.
Членам наглядової ради виплат змінної складової винагороди в цьому звітному періоді не передбачалось.
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу (виконавчого члена ради директорів) та наглядової ради (невиконавчого члена ради директорів) із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді.
Співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді наведена в таблиці, що є додатком № 1 до цього Звіту.
Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована).
Членам наглядової ради, не встановлювались критерії оцінки ефективності, оскільки виплат змінної складової винагороди в цьому звітному періоді не передбачалось.
Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член органу управління товариства від юридичних осіб, пов’язаних відносинами контролю або афілійованих.
У Товариства відсутня інформація щодо винагород, яку отримали члени наглядової ради від юридичних осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю або афілійованих.
Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член органу управління товариства у формі участі у прибутках.
Виплати винагороди членам наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премії не передбачені і не здійснювалися.
Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену органу управління товариства у зв’язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року.
Компенсація членам наглядової ради у зв’язку із припиненням їх повноважень не передбачена чинним законодавством України, умовами укладених з членами наглядової ради цивільно-правових договорів та внутрішніми документами Товариства і, відповідно, не виплачувалась.
Інформація щодо наданих кожному члену виконавчого органу (виконавчому члену ради директорів) опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 Вимог.
Винагорода у формі надання опціонів на акції як винагороди членів наглядової ради Товариства не передбачені.
Інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів органів управління товариства, а саме:
строк дії договору (контракту);
наявність та опис умов щодо виплат по звільненню;
наявність та опис умов щодо програми стимулювання.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.07.2022 № 696-р &quot;Деякі питання наглядової ради приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; обрано та призначено членів наглядової ради приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; Волша Стівена Лерда, Гвоздія Валентина Анатолійовича, Микольську Наталію Ярославівну, Терлецького Олега Романовича як незалежних членів та Шкуракова Василя Олександровича, Кушнірова Віталія Андрійовича як представників держави на новий строк – один рік. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 №742-р з членами наглядової ради укладено цивільно-правові договори на такий же термін, з умовою що у разі якщо до дати завершення дії відповідних договорів Товариство не буде повідомлено про прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, строк повноважень таких членів продовжується ще на один рік. 
У 2023 році згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1220-р внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 742-р та викладено умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot;, затверджені зазначеним розпорядженням, у новій редакції. Умовами відповідних цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, в тому числі, передбачено продовження повноважень членів наглядової ради Товариства до 14.07.2025, у разі якщо Товариство не буде повідомлено про прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.07.2025 № 678-р призначено членів наглядової ради приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; Волша Стівена Лерда, Гвоздія Валентина Анатолійовича, Микольську Наталію Ярославівну, Терлецького Олега Романовича як незалежних членів та Шкуракова Василя Олександровича, Кушнірова Віталія Андрійовича як представників держави на новий строк – один рік та на умовах визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 №719-р укладено з ними цивільно-правові договори.
Компенсація членам наглядової ради у зв’язку із припиненням їх повноважень не передбачена чинним законодавством України, умовами укладених з членами наглядової ради цивільно-правових договорів та внутрішніми документами Товариства.
Програма стимулювання щодо винагороди членам наглядової ради не передбачено актами законодавства та не застосовуються в Товаристві.
Інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв’язку з якими товариство використало своє право;
Членам наглядової ради виплат змінної складової винагороди в цьому звітному періоді не передбачалось. Товариство не мало права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.
Інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:
повноваження та склад комітету з винагороди;
найменування / ім’я – ім’я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім’я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів;
роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.
Наглядовою радою створено комітет з питань призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; у складі чотирьох членів:
Терлецький Олег Романович – голова комітету; 
Микольська Наталія Ярославівна; 
Гвоздій Валентин Анатолійович;
Стівен Лерд Волш.
Зазначений комітет у 2025 році здійснював повноваження відповідно до Положення про комітет з питань призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, яке затверджене рішенням наглядової ради товариства 18.09.2024 (протокол № 12-2024), Положення про комітет з питань призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, яке затверджене рішенням наглядової ради товариства 04.07.2025 (протокол № 9-2025) та Положення про комітет з питань призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, яке затверджене рішенням наглядової ради товариства 11.09.2025 (протокол № 12-2025).
Згідно з діючим Положенням до предмета відання зазначеного комітету відносяться наступні питання:
розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань призначень;
попередній розгляд та надання наглядовій раді рекомендацій щодо питань про:
обрання (призначення на посаду) генерального директора;
припинення повноважень (звільнення з посади) генерального директора;
відсторонення генерального директора від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
призначення та припинення повноважень (звільнення) корпоративного секретаря, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
погодження призначення генеральним директором керівника підрозділу з питань управління ризиками, керівника підрозділу з питань комплаєнсу;
погодження та внесення подання генеральному директору Товариства щодо призначення працівників апарату корпоративного секретаря (за пропозиціями корпоративного секретаря), служби внутрішнього аудиту, служби з питань комплаєнсу, служби з питань управління ризиками (за пропозиціями керівників цих структурних підрозділів);
погодження звільнення працівників апарату корпоративного секретаря, служби внутрішнього аудиту, служби з питань комплаєнсу, служби з питань управління ризиками, крім випадків звільнення з ініціативи працівника;
надання наглядовій раді на затвердження рішення комітету про погодження призначення генеральним директором осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві.
попередній розгляд умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства, та внесення змін до нього; 
визначення розміру винагороди генерального директора Товариства на основі принципів, визначених законодавством та підготовка пропозицій наглядовій раді щодо рішення з цього питання;
періодичне оцінювання роботи генерального директора та надання рекомендацій наглядовій раді щодо будь-яких змін, попередній розгляд звіту генерального директора про виконання показників використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства та надання пропозицій наглядовій раді щодо нього;
періодичне оцінювання генерального директора на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання наглядовій раді;
розроблення плану наступництва для посад голови та членів наглядової ради, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо кандидатур на посади членів наглядової ради;
розроблення плану наступництва для виконавчого органу, забезпечення наявності у генерального директора належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між комітетами;
розроблення та надання наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів наглядової ради та генерального директора, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов’язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління.
вивчення політики генерального директора щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві.
надання наглядовій раді рекомендацій щодо затвердження поданої генеральним директором організаційної структури Товариства;
надання наглядовій раді рекомендацій щодо вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу;
розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо винагороди членів наглядової ради;
здійснення контролю за виконанням вимог Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та Положення про винагороду генерального директора Товариства;
здійснення попереднього розгляду проєкту Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та проєкту Положення про винагороду генерального директора Товариства чи проєкту змін до них та надання їх на затвердження загальним зборам Товариства;
надання пропозицій до наглядової ради щодо винагороди генерального директора. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагород, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
надання пропозицій до наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається генеральному директору, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи генерального директора;
надання пропозицій до наглядової ради щодо форми та істотних умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором;
надання пропозицій до наглядової ради щодо ключових показників ефективності роботи генерального директора, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання;
надання пропозицій до наглядової ради щодо звіту про винагороду генерального директора;
надання загальних рекомендацій генеральному директору щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій генеральним директором;
надання наглядовій раді пропозицій щодо укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;
підготовка та подання на розгляд наглядової ради проєкту Регламенту наглядової ради Товариства та пропозицій щодо внесення змін до нього;
інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства або цим Положенням.
Протягом звітного періоду Товариством не залучались зовнішні консультанти до підготовки та запроваджень політики винагороди.
Протягом звітного періоду єдиним акціонером Товариства, що володіє пакетом акцій у розмірі 100 відсотків статутного капіталу, є держава.
Зважаючи на такий статус Товариства, держава як акціонер відповідно до норм чинного законодавства мала вирішальний вплив у процесі запровадження політики винагороди шляхом здійснення відповідного нормативного регулювання.
Загальні збори Товариства приймають рішення встановлення розміру винагороди членів наглядової ради шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів з ними у відповідності до розмірів, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 року № 668.
Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління товариством в обсязі, визначеному у пункті 34 Вимог.
Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів наглядової ради, у Товаристві відсутні.
Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року.
Протягом звітного періоду відхилення від затвердженого Положення про винагороду не відбувались.
Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена органу управління товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члену члена органу управління товариства.
Товариству невідомо про факти неприйнятної поведінки члена органу управління товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) протягом звітного періоду.
Інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду (у разі відсутності інформації, передбаченої підпунктами цього пункту, про це зазначають у звіті про винагороду окремо.
Інша інформація відсутня


Додаток 1
до Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; за 2025 рік
ІНФОРМАЦІЯ
щодо співвідношення середньомісячної винагороди члена наглядової ради до середньомісячної заробітної плати штатного працівника

	Нарахована середньомісячна винагорода члена наглядової ради	Ріст 
до попе-реднього періоду,%	Співвідношення середньомісячної винагороди члена НР до середньомісячної заробітної плати штатного працівника за 2021 рік	Співвідношення середньомісячної винагороди члена НР до середньомісячної заробітної плати штатного працівника за 2022 рік	Співвідношення середньомісячної винагороди члена НР до середньомісячної заробітної плати штатного працівника за 2023 рік	Співвідношення середньомісячної винагороди члена НР до середньомісячної заробітної плати штатного працівника за 2024 рік	Співвідношення середньомісячної винагороди члена НР до середньомісячної заробітної плати штатного працівника за 2025 рік
	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	 	(К)	(К)	(К)	(К)	(К)
Гвоздій Валентин Анатолійович	211 500,18	214 673,15	303 104,51	337 432,22	411 685,65	122,0	6,38	6,18	7,39	7,24	7,34
Терлецький Олег Романович	176 250,15	199 985,64	241 040,80	281 193,51	344 174,99	122,4	5,32	5,76	5,88	6,03	6,14
Волш Стівен Лерд	176 250,15	199 985,64	241 040,80	281 193,51	344 174,99	122,4	5,32	5,76	5,88	6,03	6,14
Микольська Наталія Ярославівна	176 250,15	199 985,64	241 040,80	281 193,51	344 174,99	122,4	5,32	5,76	5,88	6,03	6,14
Кушніров Віталій Андрійович 	176 250,15	199 985,64	241 040,80	281 193,51	344 174,99	122,4	5,32	5,76	5,88	6,03	6,14
Шкураков Василь Олександрович 	 
 	 	 	314 456,40	344 174,99	109,5				6,75	6,14
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн
Працівник	33 156,00	34 749,00	41 000,00	46 615,00	56 084,00	120,3	 
 
 	 	 	 	 




" DISCL_APA="0" DISCL_WS="1" ZMIST="Згідно з підпунктом 14 частини другої статті 39 Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot;, до виключної компетенції загальних зборів належить питання затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до пункту 14 розділу ІІ Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, що затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549, положення про винагороду та звіт про винагороду членів органів управління товариства затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори). Наглядова рада (рада директорів) товариства за поданням комітету з винагород (у разі утворення) має право виносити на розгляд загальних зборів пропозицію щодо затвердження (внесення змін) положення про винагороду та звіту про винагороду членів органів управління товариства.
Комітет з питань призначень та винагород наглядової ради Приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; на своєму засіданні 25.03.2026 (протокол № 8/2026 КПВ) підготував та розглянув звіт про винагороду виконавчого органу ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; за 2025 рік та звіт про винагороду наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; за 2025 рік, надав наглядовій раді висновок, згідно з яким рекомендував наглядовій раді схвалити ці звіти та надати рекомендації загальним зборам Товариства затвердити їх.
На засіданні наглядової ради, яке відбулось 25.03.2026, прийнято рішення, які оформлені протоколом № 6-2026: 
– &quot;Схвалити Звіт про винагороду виконавчого органу ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; за 2025 рік, що є Додатком 2 до цього протоколу. За поданням комітету з призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; винести на розгляд загальних зборів пропозицію з рекомендацією затвердити звіт про винагороду виконавчого органу ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;; 
– &quot;Схвалити звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; за 2025 рік, що є Додатком 3 до цього протоколу. За поданням комітету з призначень та винагород ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; винести на розгляд загальних зборів пропозицію з рекомендацією затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.2026 № 404-р &quot;Питання річних загальних зборів приватного акціонерного товариства &quot;Укргідроенерго&quot; прийнято рішення затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради товариства за 2025 рік та звіт про винагороду виконавчого органу товариства за 2025 рік.
"/></z:DTSBRDFEERP></z:root><!--Made by Smida XML Reports v1.0-->